Locale

Procurorii DIICOT au demarat o amplă operațiune de combatere a criminalității informatice, vizând trei grupări infracționale suspectate de accesarea ilegală a peste 630 de conturi bancare și efectuarea de tranzacții ilegale ce totalizează un prejudiciu de aproximativ 2,5 milioane de euro. În cadrul acțiunii coordonate, care a inclus 22 de percheziții în județele Vâlcea, Argeș și Sibiu, anchetatorii au reușit să pună sub acuzare membrii grupărilor pentru înșelăciune cu consecințe deosebite, fals informatic, acces fără drept la un sistem informatic și spălare a banilor.

Metodele infracționale utilizate de suspecți includeau phishing-ul și infectarea dispozitivelor cu malware, pentru a obține acces la emailurile departamentelor financiare ale companiilor. În momentul interceptării unei facturi, grupările înlocuiau detaliile conturilor bancare cu cele ale conturilor pe care le controlau, redirecționând astfel fondurile către interesele lor. Într-un caz izolat, o companie spaniolă a suferit un prejudiciu de 284.000 de euro.

Pe lângă aceste fraude bancare, grupările postau anunțuri fictive de vânzare a utilajelor și autovehiculelor, precum și oferte false de închiriere a imobilelor în destinații turistice, inducând victimele în eroare și garantând tranzacțiile prin companii de transport și servicii de cazare inexistente. După fiecare infracțiune, sumele de bani erau transferate prin diverse conturi controlate de grupări, urmate de retrageri de la ATM-uri din mai multe țări europene.

Această operațiune a fost posibilă datorită cooperării strânse între DIICOT, Biroul Atașatului Poliției Spaniole din cadrul Ambasadei Spaniei la București și Poliția Națională Spaniolă, marcând un pas important în lupta împotriva criminalității cibernetice și protejarea integrității sistemelor financiare.