Fostul director adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI), Florian Coldea, a fost prezent joi la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind audiat în cadrul unui dosar de trafic de influență și spălare de bani. Alături de Coldea, l...

Biroul și proprietățile deputatului german Petr Bystron, membru al partidului de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), au fost percheziționate de poliție în contextul unei anchete ce vizează suspiciuni de mită și spălare de bani. Autor...

Un român aflat pe lista celor mai căutați infractori pe plan internațional, cunoscut sub numele de Alex Stoica, a fost prins recent în Italia, punând capăt unei perioade îndelungate de căutări. Fiul unui notoriu interlop din România, Alexandru Dani...

Într-o acțiune coordonată la nivel european, autoritățile judiciare au dezvăluit o rețea infracțională acuzată de fraudarea fondurilor UE destinate redresării post-pandemice, confiscând bunuri de peste 600 de milioane de euro și arestând 22 de pers...

Alex Murdaugh, fost avocat influent din Carolina de Sud, a fost condamnat la o pedeapsă suplimentară de 40 de ani de închisoare pentru numeroase acuzații de fraudă și spălare de bani. Această sentință vine în adăugire la cele două condamnări pe via...

O amplă operațiune a Parchetului European (EPPO) a dus la confiscarea a 2,4 milioane de euro în bunuri de la un suspect din București, într-un caz de importuri ilegale de combustibil și fraudă fiscală în Italia. Ancheta transfrontalieră a relevat o...

Procurorii DIICOT au demarat o amplă operațiune de combatere a criminalității informatice, vizând trei grupări infracționale suspectate de accesarea ilegală a peste 630 de conturi bancare și efectuarea de tranzacții ilegale ce totalizează un prejud...

Franța a făcut un pas semnificativ în combaterea spălării de bani, punând sub sechestru proprietăți de lux și active aparținând unor afaceriști ruși și companiei Gazprom. Într-un efort de a strânge lațul în jurul activelor dobândite prin mijloace i...

Recent, investigații jurnalistice au scos la lumină două cazuri separate, dar la fel de îngrijorătoare, care arată cum corupția și spionajul au pus stăpânire pe unele dintre cele mai importante instituții europene. Prima situație implică o bancă ge...

Fostul director al Microsoft România, Călin Tatomir, a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare cu executare, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Inițial, pedeapsa stabilită de Tribunalul București era de 9 ani, însă apelul incu...

O situație neobișnuită a atras atenția autorităților vamale la aeroportul din München, unde un pensionar din Ucraina a fost prins având o sumă impresionantă de bani în bagajul de mână. Pe data de 19 noiembrie 2023, în timpul unui control de rutină,...

Poliția din Spania a dat o lovitură majoră criminalității organizate prin destructurarea unei grupări infracționale compuse din foști soldați est-europeni. Aceștia, specializați în furturi din vile de lux, au fost capturați după o serie de spargeri...

Uniunea Europeană (UE) a făcut un pas semnificativ în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului prin stabilirea unor măsuri stricte care limitează plățile în numerar și reglementează sectorul criptomonedelor. Într-un acord provizo...

Uniunea Europeană face un pas decisiv în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului prin adoptarea unui set de măsuri ce limitează plățile în numerar și impun noi reguli în sectorul criptomonedelor și al produselor de lux. Parlam...