Locale · Externe · Business

Autoritățile din Statele Unite și Marea Britanie au pus sub lupă tranzacții de criptomonede în valoare de peste 20 de miliarde de dolari, suspectând că acestea ar putea constitui o încălcare majoră a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei. Conform surselor citate de Bloomberg și agenția EFE, investigațiile se concentrează asupra platformei de schimb Garantex, cu sediul la Moscova, care a fost deja sancționată de cele două guverne pentru presupuse infracțiuni financiare.

Tranzacțiile vizate de anchetă au fost efectuate folosind criptomoneda Tether, cunoscută pentru stabilitatea sa și paritatea vizată cu dolarul american. Într-un efort de a preveni spălarea de bani și finanțarea activităților ilicite, compania Tether a reacționat rapid, blocând toate activele deținute de entități care sunt subiectul sancțiunilor occidentale.

Această mișcare a venit în contextul în care Occidentul caută să împiedice orice fluxuri financiare către Rusia care ar putea susține eforturile de război. Administrația Biden a fost activă în investigarea platformelor de schimb de criptomonede ca Garantex, încercând să asigure că sancțiunile impuse sunt eficiente și că nu există scăpări care să permită Rusiei să-și continue activitățile militare nedorite.

Oficialii implicați în investigație au ales să rămână anonimi, subliniind că este prea devreme pentru a trage concluzii, având în vedere complexitatea și opacitatea tranzacțiilor cu criptomonede. Deși detaliile investigației nu au fost încă făcute publice, acest caz reprezintă unul dintre cele mai semnificative eforturi de contracarare a evaziunii sancțiunilor și arată determinarea Occidentului de a răspunde ferm încălcărilor.

Cu toate acestea, platforma Garantex nu a oferit niciun comentariu oficial în legătură cu aceste acuzații.